Red GESTA : PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA MUTUALES Y COOPERATIVAS

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Características

Adquirir los conocimientos necesarios para que las Mutuales y Cooperativas que operen con el servicio de Créditos se ajusten a la normativa vigente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Tipo

Curso

Duración

4 clases

Requisitos

Tener experiencia básica en el funcionamiento de Mutuales y Cooperativas.

Certificación

Consultar Cooperativa de Trabajo Limitada

Modalidad

On line

Examen

On line

Programa de Estudios

Clase 1: Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo. Marco normativo y aspectos involucrados Clase 2: Enfoque basado en riesgo y debida diligencia. Clase 3: Procedimiento para la prevención. Clase 4: Etapas del lavado. Reflexiones finales. Modelo de inspección.